Στο εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων της Αθήνας θα καθίσουν στις 10 Ιανουαρίου ο ιδρυτής της Folli Follie Δημήτρης Κουτσολιούτσος, η σύζυγός του Καίτη, ο γιος του Τζώρτζης και δέκα στελέχη της εταιρίας για την εξαπάτηση του επενδυτικού κοινού, προκαλώντας ζημία εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.
Οι κατηγορούμενοι θα δικαστούν σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών για τα ακόλουθα κακουργήματα:
- Εγκληματική οργάνωση.
- n Πλαστογραφία από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με συνολικό όφελος και
αντίστοιχη ζημία άνω των 120.000 ευρώ. - n Απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα κατά φυ-
σικών και νομικών προσώπων, ΝΠΙΔ και - ΝΠΔΔ, με προξενηθείσα ζημία άνω των 120.000 ευρώ.
- n Χειραγώγηση της αγοράς από κοινού, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
- n Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.
Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος διώκεται, επίσης, για το κακούργημα της κατάχρησης προνομιακής πληροφορίας κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.
Υπενθυμίζεται πως οι Δημήτρης και Τζώρτζης Κουτσολιούτσος έχουν προφυλακιστεί εδώ και 12 μήνες, μετά την απολογία τους για την πολύκροτη απάτη της Folli Follie που προκάλεσε ζημία, η οποία υπολογίζεται σε 413.078.346,17 ευρώ.
Στοιχεία
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία για ανύπαρκτα τραπεζικά αποθέματα σε εταιρίες στη Κίνα και παραποιημένους ισολογισμούς, κατάφεραν να εξαπατήσουν το επενδυτικό κοινό, να χειραγωγήσουν αγορές και χρηματιστήρια, και να λάβουν δάνεια με βάση τα παραποιημένα οικονομικά στοιχεία. Έστελναν τις παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις των κινεζικών εταιριών τους στην Ελλάδα και ζητούσαν να ενοποιηθούν με τους ισολογισμούς των εταιριών του ομίλου που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Από το 2006 ο Δημήτριος Κουτσολιούτσος, ο γιος του, Τζώρτζης, και οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι κατάρτιζαν πλαστά έγγραφα τραπεζών και εμφάνιζαν τεράστια χρηματικά ποσά στα αποθεματικά των λογαριασμών τους. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος είχε υπόλοιπο μόλις 60 ευρώ, αλλά χάρη στα πλαστά statement εμφανίζονταν να έχει υπόλοιπο…70.000.000 ευρώ!
Από την ανάλυση των στοιχείων της ενδιάμεσης Έκθεσης Έκτακτου Διαχειριστικού Ελέγχου που διενήργησε η εταιρία Price Waterhouse προκύπτει πως επί 17 χρόνια, από το 2001 έως και το 2018 που αποκαλύφθηκε η απάτη στη Folli Follie ΑΕΒΤΕ και σε θυγατρικές της, παρουσιάζονταν εσφαλμένες οικονομικές καταστάσεις, με αποτέλεσμα να καταβληθούν στους μετόχους 116.000.000 ευρώ υπό τη μορφή μερισμάτων ή μέσω επιστροφής κεφαλαίου. Οι κατηγορούμενοι αποκόμισαν έσοδα από πωλήσεις μετοχών, εκμεταλλευόμενοι τις θέσεις που κατείχαν στην εταιρία αλλά και την προνομιακή εσωτερική ενημέρωση για την πορεία της Folli Follie.
Ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος έλαβε περίπου 44.000.000 ευρώ από τα 116.000.000 ευρώ που καταβλήθηκαν στους μετόχους από την εταιρία για μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίων, ενώ κέρδισε 130.000.000 ευρώ από πωλήσεις μετοχών. Ο συγκατηγορούμενος γιος του, Τζώρτζης Κουτσολιούτσος,έλαβε 3.800.000 ευρώ από μερίσματα και 2.200.000 ευρώ από πωλήσεις μετοχών.