Εκαναν dolce vita σε κοσμοπολίτικα στέκια, διακοπές σε πολυτελή ξενοδοχεία με πανάκριβες ανέσεις, ψώνια, ενώ άλλαζαν σαν τα πουκάμισα τα πολυτελή αυτοκίνητα, τις ακριβές μοτοσικλέτες και τις όμορφες γυναίκες που κυκλοφορούσαν τα μέλη της σπείρας που διέπραττε ηλεκτρονικές απάτες με λεία που… ζαλίζει, καθώς αγγίζει το ποσό των 2.000.000 ευρώ!
Σύμφωνα με τις αστυνομικές Αρχές, που κατάφεραν να… ξεδοντιάσουν την εγκληματική οργάνωση που ξεζούμιζε τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 15 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό 34 ακόμη.
Η πολυμελής σπείρα ήταν εξπέρ στις ψηφιακές απάτες με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων. Υστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και πολύμηνη παρακολούθηση, άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κατερίνης, με τη συνεργασία διαφόρων τμημάτων της ΕΛ.ΑΣ. και με τη συνδρομή και της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη της σπείρας. Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη σε περιοχές της Αττικής, της κεντρικής Μακεδονίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας, συνελήφθησαν 15 άτομα και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ακόμη 34 μελών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Kωδικοί e-banking αντί αμοιβής
Ωστόσο, αυτό που προκαλεί μεγάλη έκπληξη είναι ότι δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος 233 δικαιούχων τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, παρείχαν στο κύκλωμα τα στοιχεία ταυτότητάς τους, τις κάρτες των κινητών τηλεφώνων τους και τους κωδικούς e-banking αντί αμοιβής 300 έως 500 ευρώ, τα οποία οι δράστες στη συνέχεια χρησιμοποιούσαν για τις συναλλαγές τους με τα θύματα της απάτης, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική τους ταυτότητα και να καλύπτονται τα ίχνη τους.
Αμέσως μετά τη μεταφορά των χρημάτων στους λογαριασμούς των τρίτων, οι δράστες, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που είχαν στην κατοχή τους, προέβαιναν άμεσα σε ανάληψη των χρημάτων, τα οποία στη συνέχεια δαπανούσαν για αγορές ακριβών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, ρούχων και γενικώς για να διάγουν πολυτελή βίο και να ζουν σαν βασιλιάδες.
«Για μια ακόμα φορά, η Ελληνική Αστυνομία χειρίστηκε με υποδειγματικό τρόπο, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα υπόθεση με ηλεκτρονικές απάτες, που συνιστούν μια από τις προκλήσεις της νέας ψηφιακής πραγματικότητας» τόνισε κατά την παρουσίαση της υπόθεσης στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ο γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Κεντρικής Μακεδονίας, ταξίαρχος Γεώργιος Τζήμας, και ευχαρίστησε όλους όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση αποκάλυψης της δράσης της σπείρας.
Το modus operandi
Οι δράστες ακολουθούσαν συγκεκριμένη μεθοδολογία για να ξεγελάσουν τα θύματά τους. Αρχικώς τηλεφωνούσαν σε εταιρίες, επιχειρήσεις, καταστήματα ή φυσικά πρόσωπα, δήθεν για εξόφληση χρέους, καταβολή επιδόματος ή ακόμα και για αγορά μέσω διαδικτυακής αγγελίας. Στη συνέχεια έστελναν μήνυμα στο κινητό ή στο email των παθόντων, με υπερσύνδεσμο, που ανοίγοντάς τον εμφάνιζε ιστοσελίδα η οποία προσομοίαζε σε επίσημη ιστοσελίδα της τράπεζάς τους και τους ζητούσαν τους κωδικούς τους για να επαληθευτεί η συναλλαγή. Με αυτόν τον τρόπο, οι απατεώνες αποκτούσαν πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς λογαριασμούς των εξαπατηθέντων, τους οποίους άδειαζαν, μεταφέροντας τα χρήματα στους λογαριασμούς των ατόμων που είχαν «στρατολογήσει» για τον ρόλο του ενδιάμεσου αντί αμοιβής, και στη συνέχεια προέβαιναν σε άμεση ανάληψη των χρημάτων.
«Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 87 περιπτώσεις απάτης, εκ των οποίων οι 6 απόπειρες, οι οποίες έγιναν το τελευταίο οκτάμηνο σε Πιερία, Ημαθία, Πέλλα, Αττική, Θεσσαλονίκη, Αχαΐα, Καβάλα, Κρήτη και σε άλλες περιοχές» επεσήμανε ο προϊστάμενος του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων Κεντρικής Μακεδονίας, αστυνόμος Α’, Πέτρος Τάνος.
Η σύσταση της εγκληματικής οργάνωσης των Ελλήνων -μεταξύ αυτών και δύο γυναίκες, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν- εντοπίζεται τουλάχιστον από τον περασμένο Ιούλιο, με πολυάριθμα μέλη, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, και με σκοπό την απόσπαση χρημάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών και επιχειρήσεων. Διέθεταν, δε, καλή γνώση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, καλή οργάνωση ώστε να δρουν σε περιοχές της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, και ιδιαίτερη πειθώ στις τηλεφωνικές επαφές με τα θύματά τους, που ήταν όχι μόνο φυσικά πρόσωπα, αλλά και εταιρίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι αφαίρεσαν χρηματικό ποσό άνω των 250.000 ευρώ από δύο μόνο επιχειρήσεις!
Tα ευρηματα
Οι αστυνομικές Αρχές, ύστερα από έρευνες στα σπίτια των μελών της σπείρας, κατάφεραν να εντοπίσουν και να κατασχέσουν:
- 38 χρεωστικές κάρτες και υπολείμματα από 514 κατεστραμμένες κάρτες,
- 10 βιβλιάρια καταθέσεων,
- 75 κινητά τηλέφωνα,
- 20 φορητούς υπολογιστές, 6 αυτοκίνητα,
- 2 συσκευές καταγραφής εικόνας, διάφορα κοσμήματα,
- 8.310 ευρώ, πλήθος εγγραφών μεταφοράς χρημάτων,
- ένα πιστόλι με γεμιστήρα και τρία φυσίγγια, ένα πιστόλι κρότου και ένα κυνηγετικό όπλο.
Ολα τα όπλα εστάλησαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε ποινικές πράξεις.